Un jeune homme de 26 ans, domicilié à la Sicap-Foire, a été déféré au parquet pour des faits présumés d’escroquerie en ligne. Selon L’Observateur, il aurait utilisé de fausses identités, des cartes bancaires piratées et de faux ordres de virement pouvant atteindre 75 millions de FCFA pour se donner l’image d’un puissant homme d’affaires.
Le scénario ressemble à celui d’un film, mais l’affaire se joue bien à Dakar. Un jeune sans-emploi de 26 ans, identifié sous les initiales M. El B. Ciss et domicilié à la Sicap-Foire, est soupçonné d’avoir mis en place un système de fraude électronique pour s’offrir un train de vie luxueux.
Selon les révélations de L’Observateur, le mis en cause aurait réussi à tromper plusieurs commerçants en se faisant passer pour un richissime opérateur économique.
Son mode opératoire reposait notamment sur l’utilisation de fausses identités, de cartes bancaires utilisées à l’insu de leurs propriétaires et de faux ordres de virement. Depuis plus d’un mois, il aurait multiplié les commandes de marchandises sur des plateformes de commerce en ligne, en s’appuyant sur des moyens de paiement frauduleux.
Une vie de luxe financée par des transactions fictives
Pour entretenir son image de grand homme d’affaires, le suspect aurait accumulé plusieurs biens et documents liés à des véhicules de prestige. Parmi les éléments découverts figurent une Chevrolet Camaro, des documents relatifs à une Porsche Macan évaluée à 28,2 millions de FCFA, ainsi que des pièces concernant des véhicules Land Rover et Range Rover.
À cela s’ajoutent deux iPhone de dernière génération, une Apple Watch, des parfums de luxe et cinq cartes d’accès à des suites d’un hôtel haut de gamme. Les enquêteurs auraient également découvert un permis de conduire international falsifié.
Mais l’imposture ne s’arrêtait pas aux apparences. Pour convaincre ses interlocuteurs de sa prétendue puissance financière, le jeune homme aurait présenté de faux ordres de virement de 75 millions de FCFA et de 850 000 FCFA.
Un commerçant tend le piège, la police intervient
C’est finalement la vigilance d’un commerçant établi à Dakar-Plateau qui aurait permis de mettre fin à cette opération. Après avoir été alerté par Ecobank à la suite de la contestation de transactions par le véritable titulaire d’une carte bancaire, le commerçant aurait décidé de collaborer pour piéger les présumés fraudeurs.
Il aurait ainsi fait semblant de valider une nouvelle commande de marchandises. Un individu s’est alors présenté pour récupérer la commande, sous le nom de « Moustapha Fall », en se faisant passer pour un simple coursier.
Une souricière préparée par les hommes du commissaire Ousmane Diop a permis son interpellation. Les investigations ont ensuite conduit les policiers jusqu’au domicile du principal suspect, à la Sicap-Foire.
Les complices dans le viseur des enquêteurs
Entendu par les enquêteurs, M. El B. Ciss aurait partiellement reconnu les faits d’escroquerie en ligne. Les vérifications effectuées auprès d’Ecobank et de la Banque Atlantique auraient notamment établi qu’il ne possédait aucun compte dans ces établissements et que les opérations financières présentées étaient fictives.
Sur instruction du procureur de la République, le suspect a été déféré au parquet.
Pendant ce temps, l’exploitation des ordinateurs saisis se poursuit pour déterminer l’étendue du réseau et identifier d’éventuels complices, notamment les personnes soupçonnées de lui fournir les numéros de cartes bancaires piratées.
Une affaire qui met une nouvelle fois en lumière les risques liés à la fraude électronique et aux transactions sur les plateformes de commerce en ligne. L’Observateur annonce d’ailleurs de nouvelles révélations sur ce dossier.
